fbpx
desencriptados

Sam Bankman-Fried se declara inocente en el caso de fraude FTX

Los fiscales federales alegan que Sam Bankman-Fried orquestó uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos al desviar miles de millones de dólares de clientes e inversores de FTX a Alameda. El antiguo Director General de FTX se enfrenta a ocho cargos penales en Estados Unidos que podrían acarrearle 115 años de cárcel en caso de ser condenado.

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de los ocho cargos penales relacionados con el colapso de su imperio de criptomonedas FTX en un tribunal federal de Manhattan el martes, preparando el escenario para uno de los juicios penales de cuello blanco de más alto perfil de la historia.

Múltiples observadores del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York informaron el 3 de enero de que los abogados de Bankman-Fried habían presentado una declaración de no culpabilidad en nombre de SBF en su primera comparecencia ante el tribunal desde diciembre. Bankman-Fried se enfrenta a ocho cargos penales que podrían acarrearle 115 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon, una de las acusadoras en el caso contra el ex ejecutivo de FTX, dijo al parecer que su equipo tenía la intención de proporcionar a los abogados de SBF documentos de prueba en las próximas dos semanas. El ex director ejecutivo de FTX se encontraba bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California desde el 22 de diciembre, pero regresó a Nueva York para la audiencia de declaración de culpabilidad. Reuters informó de que Sassoon preveía un juicio de cuatro semanas a partir de septiembre u octubre.

En la misma audiencia, el juez Lewis Kaplan accedió a una petición del equipo legal de SBF para redactar la información de identificación de las personas que actúan como garantes de su fianza de 250 millones de dólares. Al parecer, los padres de Bankman-Fried han sido “objeto de un intenso escrutinio mediático, acoso y amenazas” desde el pago de su fianza en diciembre.

El caso de los fiscales contra SBF gira en torno a las acusaciones de que Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX utilizaron activos del exchange de criptomonedas para financiar inversiones a través de Alameda Research sin el consentimiento o el conocimiento de los usuarios o inversores. El exchange se declaró en quiebra el 11 de noviembre.

El cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, ya se han declarado culpables de cargos relacionados, y esta última afirma que FTX fue una “línea de crédito” para Alameda de 2019 a 2022. John Ray asumió el cargo de CEO de FTX en medio de los procedimientos de quiebra y también habló con los legisladores en una audiencia en diciembre que exploraba el colapso de la firma.

Bankman-Fried fue extraditado a Estados Unidos el 21 de diciembre desde Bahamas, donde vivía y donde tiene su sede FTX. Fue puesto en libertad después de que sus padres firmaran una fianza de reconocimiento de 250 millones de dólares en la que pignoraban su casa de California como garantía. Los nombres de otros dos proveedores de fianzas no se dieron a conocer, al menos temporalmente.

Al parecer, las criptocarteras asociadas a Bankman-Fried empezaron a mover fondos pocos días después de que pagara la fianza, cuyas condiciones le prohíben realizar transacciones financieras de más de 1.000 dólares a menos que se utilicen para cubrir costes legales o se realicen con permiso del tribunal. Bankman-Fried negó el 30 de diciembre haber realizado las transacciones.

Con este juicio, el gobierno estadounidense «quiere dar ejemplo» con Bankman-Fried, declaró a FORBES Carl Tobias, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond. «Creo que la cuestión en el futuro va a ser: ¿Irá realmente a juicio o llegará a algún tipo de acuerdo?».

Comparaciones

El caso de Bankman-Fried ha suscitado comparaciones con los de otros notables defraudadores de guante blanco, como Bernie Madoff, condenado a 150 años de prisión por estafar a clientes unos 60.000 millones de dólares en un infame esquema Ponzi, y Elizabeth Holmes, que cumple una condena de 11 años de prisión por cargos de fraude relacionados con su dudosa empresa de análisis de sangre Theranos.

Comparte este post:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.